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美盈森集团股份有限公司 美盈森集团股份有限公司公告(系列)

股票代码:002303证券简称:美英森公告号: 2019-019
关于美英森集团有限公司第四届董事会第二十三次(临时)会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
美英森集团有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十三次(临时)会议通知于2019年3月11日送达。会议于2019年3月18日13:40在公司5号会议室举行，现场和沟通相结合。出席本次会议的董事有5名，现场董事1名，通信董事4名。高级管理人员和部分监事参加了会议。会议的内容、召集和召开的方式和程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长张先生召集并主持。
经过充分讨论，与会董事一致通过以下决议:
一、《关于申请银行综合授信的议案》以5票赞成、0票反对、0票弃权获得审议通过。
为确保公司经营发展所需的营运资金，充分发挥公司良好信用状况的优势，节约财务成本，经公司董事会审议，同意向银行申请综合授信，具体如下:
公司向上述银行申请的最终授信额度以银行实际批准的授信额度为准，具体融资金额将根据公司及子公司营运资金的实际需要确定。同时，自上述事项经董事会审议通过之日起，授权公司董事长负责签署相关协议和合同。
二.《关于新增募集资金专项账户的议案》以5票赞成、0票反对、0票弃权获得审议通过。
经公司董事会审议通过，根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，结合公司实际情况，指定以下账户为募集资金专用账户:
三.《关于为子公司提供担保的议案》以5票赞成、0票反对、0票弃权获得审议通过。
这种保证主要是为了保证子公司的发展需要，提高其流动性，增强其盈利能力，保证公司利益的最大化。被担保的全资或控股子公司财务状况稳定，财务风险可控，上述担保符合公司整体利益。公司对上述被担保的全资或控股子公司的日常经营有控制权，公司提供担保的财务风险在公司可控范围内，担保风险可控。经审议，董事会同意公司为全资或控股子公司提供总额不超过4.3亿元人民币的银行融资业务全额连带责任担保，担保期限为董事会审议通过之日起一年。详见《关于为子公司提供担保的公告》(公告号:2019-020)当天刊登在《证券时报》和巨潮信息网(www.cninfo.com.cn)上。
特此宣布。
美英森集团有限公司董事会
2019年3月18日
股票代码:002303股票简称:美英森公告号: 2019-020
美英森集团有限公司
关于为子公司提供担保的公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
美盈森集团有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十三次(临时)会议审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》，同意公司为总额不超过4.3亿元人民币的银行融资业务提供全额连带责任担保，担保期限自董事会审议通过之日起一年。详情如下:
一、担保概述
为确保公司子公司的发展需要，提高其流动性，增强其盈利能力，确保公司利益最大化，公司拟设东莞美英森环保科技有限公司(以下简称“东莞美英森”)、苏州美英森环保科技有限公司(以下简称“苏州美英森”)、重庆美英森环保包装工程有限公司(以下简称“重庆美英森”)、成都美英森环保科技有限公司。 有限公司(以下简称“成都美盈森”)、东莞美盈龙物联网科技有限公司(以下简称“东莞美盈龙”)、安徽美盈森智谷科技有限公司(以下简称“安徽美盈森”)、长沙美盈森智谷科技有限公司(以下简称“长沙美盈森”)和湖南美盈森实业有限公司(以下简称“湖南美盈森”)向银行提供总额不超过人民币4.3亿元的贷款

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