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xxx3333 申通快递增资人民币13,333.3333万元快捷快递，获10%股权


股票代码:002468股票简称:申通快递公告号: 2017-040
申通快递有限公司关于投资快递有限公司的公告
【xxx3333 申通快递增资人民币13,333.3333万元快捷快递，获10%股权】本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、外商投资概述1。外商投资申通快递有限公司(以下简称“本公司”和“申通快递”)基本情况已增资为北京快运有限公司(以下简称“快运”)，自有资本为人民币133，333，300元。增资完成后，公司将收购快运10%的股权。2.董事会审议2017年8月1日，公司第四届董事会第七次会议审议通过《关于投资快递有限公司的议案》，以8票赞成、0票反对、0票弃权获得通过。3.本次增资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《公司章程》和《外商投资管理制度》，本次交易无需提交公司股东会审议。《快递有限公司增资协议》于2017年8月1日签署。二.交易各方的基本信息。吴传龙(快递创始人之一)(1)地址:广东省深圳市罗湖区和平路裕民村52号于慧大厦1楼北甲(2)身份证号码:33012219691112XXXX 2，张建荣(快递创始人之二)(1)地址:杭州西湖区世纪新城24号楼3单元702室(2)身份证号码:33012219780716XXXX 浙江省桐庐县童军街梨园路新龙桂花园(2)身份证号码:33012219760225XXXX 4，路德伟(快递快递第四创始人股东)(1)地址:北京市东城区北池子街37号(2)渝水(快递第五创始人股东)(1)地址:安徽省临泉县翟镇于淼行政村豫庄93号(2)身份证号码:3412219700 上海大顺创投中心(有限合伙) (以下简称“大顺创投”)(1)地址:上海市嘉定区嘉义路296号776室(2)企业类型:有限合伙(3)执行合伙人:上海凤山投资管理有限公司、龚景集团上海投资管理有限公司(4)经营范围:风险投资、产业投资、投资管理、【依法需经有关部门批准的项目，必须经有关部门批准后方可进行】8。上海精艺投资中心(有限合伙) (以下简称“精艺投资”)(1)地址:上海市嘉定区聚源新区永靖路1188号2栋1364(2)企业类型:有限合伙(3)执行合伙人:上海易斌投资管理有限公司(2)[依法需要审批的项目，经有关部门批准后方可进行] 9。上海德盛股权投资基金管理合伙(有限合伙) (以下简称“德盛投资”)(1)地址:上海市嘉定区金沙江西路1555弄383号2楼208(2)企业类型:有限合伙(3)执行合伙人:上海凤山投资管理有限公司(2)[依法必须审批的项目，经有关部门批准后方可进行] 10。成都三台控股集团有限公司(以下简称“三台控股”)(1)地址:成都市金牛区高新技术产业园区西路42号(2)企业类型:股份有限公司(上市、自然人投资或控股)(3)法定代表人:补充建设(4)经营范围安全技术防范；第二类增值电信业务中的呼叫中心业务。(以上项目及期限以许可证为准)。一般经营项目(以下范围不包括许可前项目，许可后项目凭许可证或批准文件经营):计算机软件行业、技术服务业；电子、电气和机电产品的开发和生产；安全技术防范工程的设计与施工；智能建筑工程的设计与施工；进出口行业；职业技能培训；档案管理服务；商品批发和零售；银行自助设备的清洁、维护和远程值班服务；票据外包服务及其文件图像处理；物流和仓储信息系统设计和技术服务；金融外包服务。(依法必须审批的项目，经有关部门批准后，方可开展经营活动。三.投资对象基本情况1。公司名称:快递有限公司2。地址:上海市青浦区北青公路9138号1号楼3层Q区368室。企业类型:有限责任公司4。法定代表人:张建荣5。注册资本:6283.3366万元6。经营范围:国内快递(邮政企业专营业务、货物运输代理、仓储服务(危险化学品除外)、装卸服务、室内外装饰设计、商务咨询、广告设计、生产、代理及配送、纸制品、电子产品及办公用品销售、货物及技术进出口。【依法必须审批的项目，经有关部门批准后方可经营】7。快递的实际控制人是吴传龙先生，持有快递50.12%的股份。这次增资前后， 快运股权结构如下:增资前股权结构增资后股东姓名出资(万元)持股比例(%)出资(万元)持股比例(%) 吴传龙3150 50.12 3150 45.12大顺创投833.3333 13.26 833.3333 11.94申通快递—— 698.1485荣剑600 9.55 600 8.59杨建兴400 6.37 400 5.73卢特威400 6.37 400 5.73俞水250 3.98 250 3 外商投资协议主要内容(一)本次增资计划(一)各方同意，运通快运增加注册资本698.1485万元，全部由申通快运或其指定单位以货币认缴。(2)本次增资价格经各方协商确定为19.1元/注册资本1元。申通快递增资总额13333.3333万元，其中698.1485万元计入注册资本，投资总额与新增注册资本的差额部分计入目标公司资本公积。(3)本次增资中，各方均放弃优先购买权。(二)业绩承诺创始人股东承诺快递2018年、2019年、2020年营业收入分别不低于30亿元、40亿元、50亿元；创始人股东承诺快递2018年、2019年、2020年净利润分别不低于2亿元、1.8亿元、4亿元；以董事会聘请的会计师事务所审计并经申通快递确认的2018年、2019年和2020年的承诺营业收入和承诺净利润金额为确认依据，不包括尚未完全转让给快递的上海快递相关资产和控股子公司产生的营业收入和净利润。(三)业绩补偿原则如果快递在业绩承诺期内每年实际实现的累计净利润未达到本协议创始人股东承诺的相应年度累计净利润，创始人股东应按本协议约定的方式对未达到承诺净利润的部分向申通快递承担补偿责任。补偿原则是:(1)创始人股东以股权方式补偿申通快递；(2)如果快递2018-2020年累计实际净利润小于6亿元，则创始人股东补偿申通快递的股权计算方法为:创始人股东应补偿的股份数= 6，981，485 × (6亿元/快递2018-2020-1年实现的实际净利润)；(3)上述总补偿股份中，各创始股东补偿的股份数=创始股东在快递日在快递的出资额/创始股东在快递日在快递的出资总额×创始股东总补偿股权×100%；(四)创始股东对全部补偿股权承担连带责任；(四)回购权1。有下列情形之一的，申通快递有权要求创始股东回购其持有的快递股份；(1)2022年12月31日前，快递快递未完成在中国境内的合格首次公开发行或被中国境内上市公司收购；(二)提交首次公开发行上市申请或境内上市公司提交并购快递申请后，被相关上市监管机构(包括但不限于中国证监会和交易所)驳回的；(3)2017年12月31日前，快递公司未能通过合法合规程序，以申通快递认可的评估价格向上海运通有限公司(以下简称“上海运通”)购买所有以上海运通名义注册的车辆和机械。设备和知识产权并完成相关数据变更登记，或在采购过程中给申通快递造成损失；(4)2017年12月31日前，快递未能按照申通快递通过合法合规程序批准的价格从上海快运购买上海快运所有控股公司和参股公司的股权，并完成相关股权变更登记，或在购买过程中给申通快递造成损失；(5)由于上海快运钟志华、黄子杰的创始股东与原股东发生股权纠纷，导致快运遭受重大损失(1000万元及以上)或导致快运继续经营快递业务；(6)自本协议生效之日起3年内，除申通快递违反协议外，未经申通快递书面同意，创始人股东自愿辞去快递工作或创始人股东未将主要时间和精力用于经营快递；(7)快递因快递经营许可证存在缺陷，被主管部门处罚、责令整改或采取其他措施，导致快递无法继续在全国范围内从事快递业务的。2.回购价格计算如下:回购总价=本次增资总额×(1+12%×投资期)；其中:投资期限=申通快递首次增资出资日至回购日的天数/365；各创始股东应支付的回购价格=回购总价×(创始股东在快递日的出资额/创始股东在快递日的出资总额)(五)违约责任1。本协议签署后，任何一方未能履行或未能及时或不正当地履行其应履行的任何义务，或违反其在本协议项下做出的任何声明、保证或承诺，均构成其违约，应依法处理。相应条款未明确约定的，守约方有权向违约方要求赔偿损失。2.如果创始人股东及其他投资股东违反本协议，未能在本协议约定的期限内以甲方名义登记本次增资相关的股权，申通快递有权要求创始人股东回购其持有的目标公司股权并赔偿损失。3.申通快递如未能在本协议约定的期限内向目标公司支付增资款，则以未支付的现金对价为基础，按日向快递支付延期履行违约金，高于中国人民银行公布的同期贷款年利率50%，但逾期处理不是由申通快递造成的除外。逾期超过30天，快递有权终止本协议。4.如果一方违反本协议，守约方应以书面形式通知违约方改正或采取补救措施，并给予违约方十五个工作日的宽限期。如果宽限期过后，违约方未能妥善履行本协议或以令人满意的方式补救违约行为，则本协议自守约方向违约方发出终止本协议的通知之日起终止。五、对外投资的目的、存在的风险及对公司的影响1。此次投资的目的及对公司的影响快递是一家全国联网的快递企业，主营业务包括同城件、省件、省件、港澳台件投递、收款、回单等。省内快递配送中心采用直达模式，城市网络终端主要采用加盟商模式进行合作，部分地方采用混合模式。其总部控制转运中心等核心网络资源，动员加盟网络中的资金和人力资源，将快递服务网络的末端延伸至全国各地。作为快递网络的管理者，快递提供专业的信息平台。根据业务规划和业务需求，规划所有中转中心和终端网点，持续构建信息管理系统，优化运输流程等。，促进运输方式的全面应用。快递的竞争力在于完善的物流网络、先进的信息管理网络和灵活的终端网络，三者的融合形成整体协同效应。在具体业务上，快递快递拥有庞大的直销网络和以大件商品为主的产品网络，其中以3-30公斤的中大件商品为主，而3公斤以下的小件商品并没有明显超过快递的运输成本优势。此次投资完成后，公司和快递将利用各自的资源优势整合资源，充分发挥协同效益。综合考虑市场上产品的优势、时效性、成本、质量和服务。通过细化申通快递的产品结构，可以更快的转移运营，更低的成本，更短的中转时间，更高的效率，使公司产品的生态化运营更加高效协调，最终整体效果最大化。2.本次投资存在的风险本次对外投资的资金来源是公司自有资金，投资产生的收益将取决于目标公司的经营状况和盈利能力。一定程度上存在投资收益达不到预期的风险。双方后续的资源整合和战略协调还存在一些不确定性。接下来，公司将进一步加强投资后管理，有效防范风险。然而，鉴于上述不确定性，公司提请投资者注意风险。特此宣布。申通快递有限公司董事会2017年8月2日

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