外汇保证金 涉案金额超15亿 上海警方侦破特大非法经营外汇保证金案
建立国内中文网站，开通微信官方账号，举办茶话会，这个看似体面的企业实际上是违规搭建了一个平台今年6月，经过两个月的缜密侦查，上海公安机关在上海、浙江、广东、四川、湖南、河南等12个省市展开集中打击，侦破了4起我国境内从事非法外汇保证金交易的系列非法经营案件。捣毁犯罪团伙4个，抓获以张、曹、李、姜为首的犯罪团伙成员150余人，涉及商业、资金渠道，涉案金额巨大。前期，上海市公安局经侦总队依托智慧公安建设成果，对外汇保证金交易领域的风险进行分析，挖掘出不少在上海非法从事外汇保证金交易的公司外汇保证金交易是利用杠杆投资原理，在金融机构之间以及金融机构与投资者之间进行的一种长期外汇交易方式根据我国相关法律法规，未经行业监管部门依法批准，任何单位和个人不得擅自经营外汇保证金业务，擅自开展外汇期货和外汇保证金交易属于违法行为对此，市局经侦总队牵头浦东、长宁、静安、嘉定公安局开展案件侦办经查，2015年7月以来，张某、曹某、李某、姜某等人为获取非法利益，在明知违法违规的情况下，分别通过声称持有境外合法金融服务牌照、在境内设立全资子公司、办事处或依托其他公司等方式搭建非法平台。随后，我们通过建立国内中文网站、开通微信官方账号、举办茶话会等宣传手段，从全国各地招募代理商和客户，利用投资者的投机心理，诱导投资者投资高杠杆、高回报的平台。鼓励投资者继续线下发展涉案平台投资人吴先生通过朋友介绍接触了外汇保证金交易业务吴先生的朋友说，仅仅用了2个月的时间，平台就盈利了150多万元在朋友的大力推荐下，吴先生在平台注册开户，并按照平台指导下载了交易客户端注册完成后，平台业务员添加了吴先生的微信，指示吴先生以30倍杠杆参与外汇保证金交易吴先生投资的10万元不到一个月就使他的利润翻了一番业务员告诉吴先生，可以拉拢身边的亲朋好友参与平台的外汇保证金交易如果一个朋友使用吴先生的邀请码进行注册交易，先生可以从他朋友的每笔交易中获得6美元的佣金于是，吴先生不断增加投资成本，吸引身边的亲朋好友参与其中，甚至通过借钱、抵押房产、透支信用卡等方式融资。然而，美好的时光并没有持续多久。经过一定一轮暴跌，吴先生因保证金不足被迫平仓，最终亏了钱从那以后，业务员就黑了吴先生，彻底失去了联系本案中，投资者在平台上完成人民币存款后，犯罪团伙会通过地下钱庄等非法渠道将人民币资金兑换成美元或虚拟货币，以逃避我国外汇监管，资金安全已在很大程度上进入不可控状态在调查过程中，警方还发现该平台不仅通过引诱投资者日内交易赚取佣金，还通过赌博直接侵吞投资者存款对此，警方将进一步深挖调查，坚决保护投资者合法权益截至案发时，4个犯罪团伙采用上述方法，诱导8万余名投资者进行非法外汇保证金交易，投资总额超过15亿元目前，已有150余名犯罪团伙成员因涉嫌非法经营被依法刑事强制执行，案件正在进一步侦办中警方提醒广大市民，应通过正规渠道投资理财，切勿轻信他人，谨防上当受骗
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