罗文达 大连港选举公司董事长和副董事长
6月27日晚，大连港股份有限公司(简称“大连港”，601880。SH)就董事会决议发出通知。6月27日在大连港集团召开的2019年第五届董事会第五次(临时)会议审议通过了《关于选举董事长、副董事长的议案》和《关于调整董事会专门委员会成员的议案》。根据上述议案，同意选举许嵩先生为公司董事长，选举严刚先生和曹东先生为公司副董事长。任期自董事会决议通过之日起至本届董事会任期届满。(详见以下公告)
据微港称，许嵩先生此前曾担任大连港股份有限公司副董事长..根据大连港有限公司第五届董事会第一次(临时)会议选举情况(2017年6月28日)，当时公司董事长为先生，副董事长为先生、白先生。
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股票代码:601880证券简称:大连港公告号:Pro 2019-029
大连港口有限公司董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人及连带责任。
一、董事会会议
会议:2019年第五届董事会第五次(临时)会议
会议时间:2019年6月27日
地点:大连港集团大厦109室
投票方式:现场投票
发送会议通知和材料的时间和方式:2019年6月21日，电子邮件。
应出席董事人数:9人，授权出席董事人数:9人
独立董事罗文达先生因公不能出席会议，现授权独立董事王志峰先生代为出席并行使表决权；非执行董事严刚先生因公不能出席本次会议，现授权非执行董事李建辉先生代为出席并行使表决权。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《大连港有限公司章程》及相关法律法规的规定。会议由副董事长许嵩先生主持，公司部分监事和高级管理人员出席会议。
二.董事会议上的讨论
一、审议批准关于选举董事长和副董事长的议案
同意选举许嵩先生为公司董事长，选举严刚先生和曹东先生为公司副董事长。任期自董事会决议通过之日起，至本届董事会任期届满时止。
投票结果:9票赞成，0票反对，0票弃权
董事长和副董事长简历见附件1。
Ii .审议批准《关于调整董事会专门委员会成员的议案》
选举许嵩先生为战略发展委员会主席，袁遗先生为审计委员会主席，袁遗先生为财务管理委员会主席，曹东先生为提名及薪酬委员会主席，曹东先生为战略发展委员会主席。调整后，董事会各专门委员会成员如下:
1.审计委员会
主席:王志峰，成员:袁遗、罗文达
2.财务管理委员会
主席:许嵩，成员:袁遗、罗文达
3.提名和薪酬委员会
董事长:孙，成员:、
4.战略发展委员会
主席:许嵩，成员:曹东、魏明辉
投票结果:9票赞成，0票反对，0票弃权
三.网上公告附件
董事会决议。
特此宣布。
大连港口有限公司董事会
2019年6月27日
附件1:董事长和副董事长简历
许嵩先生，1972年出生，中国国籍，曾任大连港物流网络有限公司副总经理、大连港姬发物流有限公司副总经理兼总经理、大连港集装箱有限公司总经理、大连港集团有限公司副总经理、大连港股份有限公司总经理..现任辽宁港口集团有限公司副总经理、大连港口集团有限公司董事兼总经理、大连港口集团有限公司董事长兼非执行董事..徐先生拥有华中科技大学材料管理学士学位、东北财经大学工商管理硕士学位、考文垂大学国际商务硕士学位、大连海事大学运输规划与管理博士学位，高级经济师。
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