madoff 惊天庞氏骗局缔造者麦道夫被捕十一年：我们学到了什么？
【madoff 惊天庞氏骗局缔造者麦道夫被捕十一年：我们学到了什么？】
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正文|“男爵”作家艾琳·阿维兰德
编辑|任鹏
编者按:十一年前的今天，美国股票经纪人麦道夫被捕，史上最大的庞氏骗局被粉碎。事实上，早在2001年，《费城问询报》的投资和个人理财专栏作家艾琳·阿维兰德(Irene Avidland)就在《巴伦周刊》(Barron's Weekly)上写了第一篇质疑麦道夫的文章。然而，直到2008年金融危机爆发，麦道夫的骗局才被戳破。此时，这个庞氏骗局已经持续了大约45年，其总规模已经扩大到648亿美元。为什么麦道夫的骗局持续了这么久，11年后我们能从中学到什么？
你活该。
这是投资者从伯尼·麦道夫(Bernie Madoff)648亿美元的庞氏骗局中吸取的教训，该骗局在11年前的本周成为头条新闻。罪犯、他们的家人和朋友都为此付出了代价。麦道夫最终锒铛入狱，但很多人却在他的长期诈骗中发了大财，这也是庞氏骗局至今依然存在，甚至欺骗华尔街“聪明钱”的原因。
2001年5月，我在《巴伦周刊》写了第一篇质疑麦道夫的文章。我怀疑他“太好了，没有真正的回报”，他放弃了收取20%绩效佣金的行业标准做法。
当时在德意志银行工作的期权专家肯·中山(Ken中山)向我透露了麦道夫的“价差执行转换套利策略”，声称永不下跌空。根据基金渠道的销售文件，这正是麦道夫的对冲基金所声称的投资方式。
拥有数十亿美元资产的对冲基金在当时非常少见。令我不解的是，麦道夫的神秘基金从未亏损过，即使是在市场不景气的年代，比如2001年互联网泡沫破裂的时候。
麦道夫甚至和我通电话，说他不会详细说明自己的“专利”策略，这个策略是逆向工程破解不了的。
这篇文章发表后的一周，我走进办公室，以为电话会一直响。相反，只有沉默:巴伦没有收到任何关于这份报告的询问。
7年后，金融危机期间的股市崩盘迫使麦道夫的投资者仓促撤离，他无法应对2008年11月70亿美元的赎回。几天后，他自首了。如果金融危机没有发生，麦道夫现在可能还在做生意。
2008年12月11日，我正在阅读CNBC的头条新闻:“伯尼·麦道夫因650亿美元的庞氏骗局被捕”。我尖叫。多年来，我有一种直觉，认为麦道夫有问题。他无法向我解释他的选项“策略”，也不允许投资者进行尽职调查。
后来我了解到，美国证券交易委员会在巴伦周刊的推动下，已经下令对麦道夫进行审计，但毫无结果。
谁会愿意做这样不透明的投资？许多富人，如好莱坞的投资者，包括大导演史蒂文·斯皮尔伯格、大明星凯文·培根和约翰·马尔科维奇、欧莱雅女继承人莉莲·贝当古、纽约大都会棒球队老板弗雷德·威尔彭和银行家德·拉·维莱特，后者在麦道夫被捕几周后自杀。
一些机构投资者在获取数万美元的虚假利润中扮演了帮凶的角色。杰弗里。其中之一是皮卡德，他在麦道夫被捕后不久就死在了自己的游泳池里。美国联邦调查局长达一年的调查发现，皮卡德是麦道夫骗局的最大受益者，他通过电话谎报得失。他72亿美元的财产被归还给了受托人。
80岁的麦道夫被终身监禁在北卡罗来纳州的布特纳监狱，这里曾是二战战俘营所在地。
包括慈善机构、捐赠基金和大学在内的至少1万名投资者在麦道夫的投资中遭受损失。今天，受托人欧文·皮卡德在清理麦道夫烂摊子的过程中收回了75%的投资价值，对于这种规模的犯罪来说，这是一个令人难以置信的回收率。
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