银行反洗钱培训内容 反洗钱大额报送标准
大额转账后被银行进行反洗钱调查是怎样的体验？还是有些“心惊肉跳”！
大概是在前年 。拟与几位朋友一起参与某某公司的增资，由我代持 。
几位朋友都是家里有矿的主，聚集的资金好几千万，全部先转入大妞的银行账户卡，再转入目标公司 。
后来目标公司增资未获批，公司大股东又阴差阳错的擅自将投资款转到其另外一家公司，使用了几个月 。
经过艰难谈判，对方同意补偿点利息 。全部本金利息转回到大妞的银行卡 。
大妞当日又将朋友的资金全部连本带利分别转回 。
重要提示：大妞的银行卡平时很安静的 。流动的就是微薄的工资和消费 。
忽一日，接一陌生坐机电话 。态度还好 。称自己是银行（大妞的开户行）反洗钱部门 。询问我账户资金为何大进大出？
大妞确实有些紧张 。也有些无名气愤！有一种被“盯”上的感觉 。
紧张主要是缘于耽心回答不准确，被银行误解，被有关部门误解，带来一些不必要的麻烦 。
又耽心遇上骗子，骗取信息 。
放下电话后，即拨打该行客服电话，询问该座机号是哪个部门 。客服查询后，竟然回答没有这个电话号码记载 。
有些慌了 。难道真遇到骗子？骗子怎么知道我的银行卡里有大额资金进出？！
放下电话，再拨称反洗钱部门的那个电话，居然多次拨打无人接听！！！
再次与客服沟通后，客服提供了那家分行办公室的电话 。终于知悉，该部门电话新登记的，尚未纳入客服系统 。
虚惊一场 。
体会：谁也不能保证银行账户没有大额资金出入，关键是要注意保留相关合法证据，即使被调查，也完全能够证明非反洗钱！
【银行反洗钱培训内容 反洗钱大额报送标准】您认为呢？
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