深圳市新纶科技股份有限公司 深圳市新纶科技股份有限公司公告(系列)
股票代码:002341证券简称:新伦科技公告号: 2019-067
深圳市鑫伦科技有限公司
第四届董事会第四十七次会议
决议的宣布
本公司董事会及全体董事会成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
深圳市新伦科技有限公司(以下简称“新伦科技”或“公司”)第四届董事会第四十七次会议通知于2019年6月24日通过书面送达、电子邮件通知和电话方式发出。会议采用通讯表决方式进行，通讯表决截止时间为2019年6月28日上午10:00。会上应有7名董事投票，实际有7名董事投票。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议通过了以下决议:
一、会议以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于设立合规与审计中心的议案》；
为了加强公司合规风险管控体系建设，促进公司合规经营，防范经营风险，提高经营效率，维护股东合法权益，董事会同意公司将行长职责与原审计管理中心职责整合，设立“合规与审计中心”，并撤销原审计管理中心作为公司内部合规风险管理和审计执行机构。
详见巨潮信息(www.cninfo.com.cn)有限公司发布的《关于设立合规与审计中心的公告》(公告号: 2019-068).
2.会议以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于任命公司合规审计董事的议案》；
为加强公司合规风险管控体系，促进公司合规经营，防范经营风险，提高经营效率，维护股东合法权益，结合公司实际，经公司审计委员会主任先生提名，审计委员会审议通过，同意任命崔先生为公司合规审计总监。 全面负责合规与审计中心的管理，任期自公司董事会审议通过之日起至第四届董事会结束。
公司独立董事发表独立意见，其详情于当日在巨潮信息网(www.cninfo.com.cn)披露。
三.供参考的文件
1.公司第四届董事会第四十七次会议决议；
2.独立董事对第四届董事会第四十七次会议相关事项的独立意见。
特此宣布。
董事会
2019年6月29日
随函附上崔先生的简历:
崔先生，中国国籍，无国外居留权，1975年5月出生，大学学历。曾任深圳恒盛电器制造有限公司财务部总会计师、深圳市依桐药业股份有限公司董事长秘书、北大青鸟集团深圳青鸟光电有限公司财务部经理、深圳新伦科技有限公司财务总监、深圳新伦科技有限公司审计总监..他也是深圳飞鲸投资咨询有限公司的执行董事兼总经理..
截至本公告之日，其间接持有公司16万股股份，与持有公司5%以上股份的股东及公司实际控制人无任何关系，未受到中国证监会等相关部门处罚及证券交易所纪律处分。在最高人民法院网核实后，不是“不值得信赖的执行人”；也不存在《公司法》、《公司章程》规定不得担任公司高级管理人员的情况。
股票简称:新伦科技股票代码:002341公告号: 2019-068
关于设立合规与审计中心的公告
公司全体董事、监事和高级管理人员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市新伦科技有限公司(以下简称“公司”)为加强公司合规风险管控体系建设，促进公司合规经营，防范经营风险，提高经营效率，维护股东合法权益，拟整合总裁与原审计管理中心的职责，设立“合规与审计中心”。合规与审计中心成立后，将撤销原审计管理中心。
一、部门定位
1.本部门的工作旨在加强公司合规风险管控体系建设，促进公司合规经营，防范经营风险，提高经营效率，维护股东合法权益。
2.合规与审计中心作为公司内部合规风险管理和审计的执行机构，对董事会负责，接受董事会审计委员会的业务指导，按照公司内部审计制度开展各项工作。
推荐阅读
- 人脑60%是脂肪？
- 深圳市市场监督管理局2022年食品安全抽样检验情况通报（第一期）
- 科技赋能食用菌种植奏响发展振兴曲
- 82岁老人感染“超级细菌”救命线索竟藏在电视剧里！深圳市三医院开展该院首例噬菌体鸡尾酒治疗
- 这个冬天，点赞二师科技特派员
- 与时间赛跑!深圳市二医院成功抢救消化道大出血患者
- 以科技赋能中医药，广西在这方面有多牛？
- 果树冬季咋修剪？这场现场观摩会给林农送来科技“及时雨”
- 种菜怎样高科技？来打卡这家“花城农园”吧
- 把科技助农服务送到群众心坎上