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中泰化学 新疆中泰化学股份有限公司关于2018年年报事后审核意见的回复

(续自B138版)
胜雄能源股东会是公司的权力机构，负责重大事项的决策。股东(包括股东代理人)以其代表的有表决权的股份数量行使表决权，每股享有一票表决权。股东大会的主要决定、审议意见和表决方式如下:
董事会
胜雄能源董事会是执行机构，对股东会负责，负责执行股东会决议。董事会作出的决定必须经全体董事的过半数通过。董事会担保权限内的担保事项，应当经全体董事过半数通过，并经出席董事会会议的董事三分之二以上同意。
根据胜雄能源公司章程规定，董事会对股东会授权以外的事项行使管理权，负责决定公司内部管理机构的设立，聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书，根据总经理的提名聘任或者解聘公司副总经理、财务总监等高级管理人员，决定其报酬事项和奖惩事项，制定公司的基本管理制度。
根据胜雄能源公司章程，胜雄能源公司董事会决定公司对外投资、资产收购与出售、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等股东大会授权范围内的事项，具体如下:
A.有待董事会批准的交易如下:
(一)交易涉及的总资产占公司最近一次经审计总资产的5%以上，但交易涉及的总资产占公司最近一次经审计总资产的20%以上的，还应当提交股东大会审议；交易涉及的总资产同时具有账面价值和评估价值的，以较高者为计算数据；
(二)最近一个会计年度与交易标的(如股权)相关的主营业务收入占公司最近一个会计年度经审计的主营业务收入的10%以上，且绝对金额超过1000万元人民币；但交易标的(如股权)最近一个会计年度的主营业务收入占公司最近一个会计年度经审计的主营业务收入50%以上，且绝对金额超过5000万元的，还应当提交股东大会审议；
(三)最近一个会计年度与交易标的(如股权)相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的10%以上，且绝对金额超过100万元人民币；但最近一个会计年度与交易标的(如股权)相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上，且绝对金额超过500万元的，还应当提交股东大会审议；
(四)交易金额(包括债务和费用)占公司最近一期经审计净资产的5%以上，且绝对金额超过1000万元人民币；但交易金额(含债务和费用)占公司最近一期经审计净资产的30%以上，且绝对金额超过5000万元的，还应提交股东大会审议；
(五)交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的10%以上且绝对金额超过100万元，但交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上且绝对金额超过500万元的，还应当提交股东大会审议；
(六)公司与关联方之间的关联交易，金额在300万元人民币以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值的0.5%以上；但公司与关联方之间的交易金额在3000万元以上，且占公司最近一次经审计净资产绝对值5%以上的，应报股东会批准后实施。
如果上述指标涉及的数据为负数，则取绝对值进行计算。
本段中的交易是指购买或出售资产；对外投资(包括委托理财等。);银行信贷业务；外部保证；租入或租出资产；签订管理合同(包括委托经营、委托经营等。);赠与或捐赠的资产；债权或债务重组；研究或开发项目的转让；签署许可协议。
上述购买和出售的资产不包括与购买原材料、燃料和电力以及销售产品和商品以及日常经营有关的资产，但购买和出售这些资产所涉及的资产仍包括在内。
b .应由董事会批准的主要日常运营合同如下:
(一)合同金额占公司最近一个会计年度经审计业务收入总额的30%以上，且绝对金额在3000万元以上；

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