上海运输发票 上海税警联合破获特大虚开发票团伙 涉案金额逾88亿元
近日，上海税务、公安部门联合破获“2.12”综合虚开发票团伙案。截至目前，初步统计涉案虚开发票企业379家，涉案金额88亿余元，案件现已进入司法程序阶段。
“这个团伙是近年来罕见的综合性假团伙，危害社会。除了常见的增值税专用发票和普通发票，还出现了机动车销售发票、航空空交通电子客票等出行行程单，这说明随着减税降费等各项改革措施的推进，虚开发票的购买已经延伸到机动车消费市场、客运服务等新领域。”上海市税务局第一稽查局副局长邓建平说。
2019年1月，上海市税务局第一稽查局利用金税三期系统和增值税发票电子底账系统进行交叉分析，发现专业持票人莫某收到多家涉嫌虚开企业的发票，在此前定性虚开案件中，不少下游收票企业与下游收票企业高度重叠。
依托税警联合机制，金山公安分局、第一稽查局和涉案地公安主管机关金山区税务局，锁定了另外几名虚开企业采购发票的购买者，发现了运输空白色发票的车牌号。
巡视员许说:“该团伙反侦查能力强，跨区租用多个窝点，聘请大量社工负责代购发票，购买移动WIFI配合远程网卡进行移动开票。而且，涉案嫌疑人内部分工明确。有专门注册或收购的公司、专门租用的场地、专门代理记账和虚假申报、专用发票，还负责发布虚假信息。联系买家，甚至负责管理资金。团伙式犯罪的特点很明显。”
2019年2月12日，税务、警察部门成立联合专案组，成功突破了嫌疑人方言难以辨别、购票信息分散等难点，掌握了假团伙的组织架构、人员信息和活动轨迹。他们一方面对上游团伙的相关人员进行了打击逮捕，另一方面选择了多家下游收票企业进行入户调查，巩固证据。
经过4个多月的联合侦查，2019年4月25日，网络联合发起，当场抓获犯罪嫌疑人5名，捣毁犯罪窝点5个；现场查找空证照齐全的空壳公司材料、假身份证、公章、伪造的房产证、手机、台式电脑、打印机、用于犯罪的移动WIFI、已开具未发送的发票、空白发和空白航空交通电子客票出行行程等。
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图片来源:中华人民共和国国家税务总局上海市税务局
上海市税务局稽查局负责人表示，自去年8月四部委联合开展的为期两年的专项行动揭牌以来，上海税务稽查部门对骗税等重大涉税违法行为始终保持高压态势，取得了阶段性成效。
2019年以来，上海共开具定性虚开发票46.02万张，金额1036.47亿元，税额168.73亿元，抓获犯罪嫌疑人280余名。从上海市案件数量绝对值来看，2019年国家税务总局发布的上海市案件数量较2018年明显下降，打击效果初步显现。两年行动以来，上海税务警方加强部门合力，联合破获“7.19”虚开发票案、“王柏良”虚开发票团伙案等11起大案要案。“王柏良”虚假披露案被四部委列为2019年上半年虚假披露犯罪十大典型案例。
上海税务稽查部门不断扩大信息技术在打击骗税中的运用，加强多部门合作。
此外，上海税务稽查部门积极开展重大税收违法失信案件信息公开和联合惩戒工作。对已公布的重大税收违法失信企业，税收信用等级直接判定为D级，出口企业退税管理类别直接划分为四类，并采取严格票控等措施加强管控。
【上海运输发票 上海税警联合破获特大虚开发票团伙 涉案金额逾88亿元】同时，将严重税收违法失信企业信息推送至发改委、财政局、公安局等34家联合惩戒成员单位。相关成员单位在生产经营、政府采购、投融资、退出管理等方面限制或禁止这些企业。，从而增强联合惩戒的威慑力，全力打造上海社会化税收共治新格局。
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